Бразилец обвиняется в мошенничестве на 290 миллионов долларов с помощью криптовалюты

by

Бразильский гражданин предстал перед судом США в Сиэтле после экстрадиции из Швейцарии по обвинению в мошенничестве на сумму 290 миллионов долларов с использованием биткойнов.

По данным пресс-релиза от Министерства юстиции США, Дувер Т. Брага признал себя невиновным в 13-ти пунктах обвинения, связанных с мошенничеством и заговором, связанным с мошенничеством Trade Coin Club (TCC).

Брага, 48 лет, управлял TCC с 2016 по 2021 год, в основном проживаю в Флориде. Платформа, якобы базирующаяся в Белизе, привлекла более 126 000 участников в 231 стране, обещая доход через программное обеспечение торговли биткойнами.

Однако следователи не обнаружили никаких доказательств существования торговой платформы или программного обеспечения.

Мошенничество с биткойнами включало 82 000 BTC

По обвинению инвесторы передали более 82 000 биткойнов, оцененных более чем 290 миллионов долларов в период инвестиций, в TCC.

Брага, как утверждается, присвоил эти средства, переведя по крайней мере 50 миллионов долларов в биткойнах на счета, контролируемые им, с декабря 2016 года по июль 2019 года.

Исполняющий обязанности окружного прокурора Теал Луффи Миллер охарактеризовал операцию как традиционный схема Понци, где ранние инвесторы получали выплаты за счет взносов новых участников. Брага продвигал TCC по всему миру, проводя презентации в Таиланде, Нигерии и Макао на протяжении всего 2017 года.

Схема начала выходить на свет в конце 2017 года, когда инвесторы сообщили о трудностях с доступом к своим средствам. К январю 2018 года TCC объявил о прекращении своей деятельности в США и отмене учетных записей пользователей, что затронуло нескольких инвесторов в штате Вашингтон.

Следователи федерального правительства разделились подробности о крупном уклонении от уплаты налогов, где Брага, как утверждается, не сообщил о значительных доходах от криптовалюты:

  • 2017: Получил 30,5 миллиона долларов в биткойнах, сообщил о доходе в размере 152 298 долларов
  • 2018: Получил 13,1 миллиона долларов в биткойнах, сообщил о доходе в размере 73 473 долларов
  • 2019: Получил 10 миллионов долларов в биткойнах, сообщил о доходе в размере 72 870 долларов

Обвиняемый стоит перед 12 обвинениями в мошенничестве по телеграфу и одним обвинением в заговоре с целью совершения мошенничества по телеграфу, каждое из которых может привести к максимальному сроку наказания в 20 лет, если он будет признан виновным.

Это дело присоединяется к растущему

Read More

2025-02-22 15:45