🚨 Garantex: The Crypto Exchange That Laundered Millions for Criminals 🚨

О, друзья! Позвольте мне рассказать вам историю о Гаррантекс, знаменитом российском крипто-обмене, который был разобран американским Департаментом юстиции (DOJ) и обвинен в незаконной отмывании денег для международных преступных и террористических организаций.

Эти действия были предприняты DOJ вместе с другими иностранными правительственными органами, включая Европол, ФБР и европейские правоохранительные органы. В течение последних нескольких лет фирма была постоянно вовлечена в незаконные действия.

В 2019 году фирма обработала более $96 миллиардов в криптотранзакциях для групп выкупа, наркоторговцев и санкционированных сущностей. В 2022 году, после того, как рынок Hydra Market значительно повлиял на киберпреступный ландшафт, фирма продолжала предоставлять свои услуги преступным организациям. Фирма также была вовлечена в незаконные криптоактивности.

В результате этого, операция была проведена США, Германией и Финляндией, и в ходе расследования власти конфисковали более $26 миллионов незаконных средств у фирмы. Власти также предъявили обвинения администраторам фирмы Алексею Бесциокову и Александру Мира Серда за отмывание миллионов долларов стоимости криптовалют.

По данным Chainalysis, фирма была вовлечена в незаконное финансирование и сыграла главную роль в отмывании для групп выкупа, таких как Conti, Black Basta и Play. Кроме того, фирма была вовлечена в некоторые из крупнейших атак за последние три года.

Фирма также была вовлечена в наркоторговлю и сексуальное насилие над несовершеннолетними; кроме того, она финансировала российские форумы киберпреступников и террористов.

Данные показывают незаконные действия фирмы, подчеркивая общий объем в размере 1,35%, на масштабе $96 миллиардов, и передачу незаконных средств на сумму более $1,3 миллиарда. Эта цифра также подчеркивает, что незаконные транзакции фирмы были в десять раз выше по сравнению с другими централизованными биржами, демонстрируя разницу в 871%.

Она также имела выгодные контакты с незаконными бандами, такими как Lazarus Group, South Front, Mega Dark Market, Solaris Market и российская группа по отмыванию криптовалют под названием Ekaterina Valeryevna Zhdanova.

Поэтому, мировые власти объединились, чтобы контролировать фирму, и конфисковали веб-сайт фирмы. Органы правопорядка, поставщики аналитики блокчейна и партнеры отрасли совместно предприняли инициативу по конфискации веб-сайта.

Однако, это действие против конфискации Гаррантекс – это предупреждение для других крипто-бирж, вовлеченных в незаконные транзакции и отмывание денег, и это действие против незаконных партнеров по финансированию. Это представляет собой существенную веху в мировых усилиях по пресечению крипто-преступности.

Read More

• Nadaaniyan song Galatfehmi OUT: Ibrahim Ali Khan, Khushi Kapoor’s heartbreaking separation in love will leave you emotional
• Pop-Tarts and Krispy Kreme Kick Off 2025 With Collaborative Menu
• Cookie Run Kingdom Town Square Vault password
• Alec Baldwin’s TLC Reality Show Got A Release Date And There’s At Least One Reason I’ll Definitely Be Checking This One Out
• The First Trailer for The Weeknd’s ‘Hurry Up Tomorrow’ Film Is Here
• Rick Owens Gives RIMOWA’s Cabin Roller a Bronze Patina
• JJJJound’s Made in Germany adidas Superstars Drop This Week
• Lars Eidinger on Berlin Opener ‘The Light’: “We, the Privileged Wealthy, Are the Problem”
• Ryan Gosling’s Star Wars Movie Here’s Everything We Know
• ‘The Last of Us’ Gets Season 2 Premiere Date

2025-03-11 16:21